„ DRINA OSIGURANjE " AD
M I L I Ć I
Broj: UO-13/2019
Dana, 31.01. 2019. godine
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine d o n o s i:
O D L U K U
o sazivanju redovne XXXVI sjednice Skupštine akcionara Društva
Saziva se XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići koja će se održati dana 07.03.2019. godine (četvrtak) u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4, i utvrđuje se sledeći
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima za poslovnu 2018.godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2018.godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja ovlašćenog aktuara za 2018.godinu,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja internog revizora za 2018.godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za poslovnu 2018.godinu,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za poslovnu 2018.godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2019. godinu,
12. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Statuta » Drina osiguranje« AD Milići,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Osnivačkog akta » Drina osiguranje« AD Milići,
15. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 17.03.2019. godine na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 26.02.2019.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, ul. Trg rudara br.1, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
Predsjednik
Upravnog odbora
mr Rajko Dukić