Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik
Broj: 35053/18.
Datum: 07.12.2018. godine
Na osnovu člana 34. stav 3 i stav 8, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, te Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 35053/18 od 07.12.2018. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na 21. sjednici održanoj dana 07.12.2018. godine, utvrđuje sledeći:
S A Z I V
za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 24.12.2018. godine
(ponedjeljak) u 12,00 časova
Treća vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana, 24.12.2018. godine (ponedjeljak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za treću vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća predložen je sledeći:
D n e v n i r e d:
1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga Skupština,
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine;
- zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika-imenuje ih predsjednik Skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika sa 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2018. godine broj: 22110/2018 od 24.08.2018. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 15645/2018 od 07.06.2018. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2018. godine;
6. Razmatranje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanog ispred Matičnog preduzeća;
7. Razmatranje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanog ispred Matičnog preduzeća;
8. Razmatranje Odluke o poništenju:
- javnog konkursa raspisanog Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15205/16 od 19.09.2016. godine,
- Odluke Skupštine akcionara Preduzeća o utvrđivanju uslova, standarda ikriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15206/16 od 19.09.2016. godine i
- Odluke Skupštine akcionara Preduzeća o imenovanju komisije za izbor članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15207/16 od 19.09.2016. godine;
9. Razmatranje odluka u vezi sa raspisivanjem javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju i to:
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje;
- Odluke o imenovanju Komisije za izbor;
- Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje;
10. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova" Ugljevik, OPU br. 1356/12;
11. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 14.12.2018. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i „Blicu" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne i korporativne poslove Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 24.12.2018. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 31.12.2018. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.
VD PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Nenad Radović, dipl. pravnik