Akcionarsko društvo za eksploataciju
i preradu ruda »JAPRA«
Novi Grad, Blatna b.b.
Broj: 1286/18
Datum: 19.11.2018. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), odnosno člana 81. stav 1. tačka 3., a u vezi sa članom 41. Statuta AD »Japra« Novi Grad i članova 9., 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva za eksploataciju i preradu ruda »Japra« Novi Grad, Upravni odbor Društva
SAZIVA
DVADESETU (XX) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „JAPRA" Novi Grad koja će se održati dana 26.12.2018. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u Upravnoj zgradi Društva u Blatni. Za sjednicu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIX redovne godišnje Skupštine akcionara Društva održane 08.08.2017. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu
9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o pokriću poslovnog gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2017. godini
12. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 16.12.2018. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
UPRAVNI ODBOR