"DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI
Broj: UO- 40 /2018
Datum: 24.7.2018. dodine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor "Drina osiguranje" dana, 24.7.2018. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2018. godini
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići koja će biti održana dana, 21.8.2018. godine, u 13 časova u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Trg rudara br. 1 i utvrćuje se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta "Drina osiguranje" AD Milići
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni Statuta "Drina osiguranje" AD Milići,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni Osnivačkog akta "Drina osiguranje" AD Milići,
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu,
9. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akpionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 5.9.2018. godine na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 11.8.2018. godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednipu akcionari mogu izvršiti u sjedištu "Drina osiguranja" AD Milići, Trg rudara br.1, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjećuje Društvo.
Predsjednik Upravnog odbora
mr Rajko Dukić s.r