„AGROKRAJINA" a.d.
B A NJ A L U KA
Na osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 V od 20.07.2018. god.,, kojim je naloženo održavanje godišnje Skupštine akcionara „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka, imenovani privremeni zastupnik Karalić Goran u skladu s članom 269. stav 1. i članom 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/2008, 58/2009, RS 100/2011, 67/2013, 100/2017) i članom 18.4. i 18.5. Statuta „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka, broj: I-23/4 od 25.01.2012.god., saziva i objavljuje
POZIV
za godišnju Skupštinu akcionara (po nalogu suda)
„AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka
Sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka održat će se 27.08.2018.god. prostorijama Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska ulica br. 39 sa početkom u 13.00 časova.
Za sjednicu godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) „AGROKRAJINA" Proizvodno trgovačko Akcionarsko društvo, Banja Luka predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Upoznavanje Skupštine akcionara s rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 V 126514 18 V od 20.07.2018.god., i određivanjem istim predsjedsvajućeg godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda).
2. Upoznavanje Skupštine akcionara s odlukom privremenog zastupnika kao predsjedavajućeg sjednice godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) o imenovanju radnih tijela godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda): zapisničara, 2 ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisustvu sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) akcionara i njihovih zastupnika, odnosno punomoćnika i valjanosti punomoći za zastupanje.
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.05.2017.god.
5. Donošenje Odluke o razrješavanju članova Upravnog odbora „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
7. Razmatranje i usvajanje:
7.1. Finansijskih izvještaja za 2017.god. „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka.
7.2. Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2017.god. „AGROKRAJINA" a.d. Banja Luka, sačinjen o nezavisnog revizora Društvo za reviziju i poresko savjetovanje ˝ADITON˝ doo Banja Luka, brој: 93/17-9/18 od 21.04.2018.god.
8. Razno.
U slučaju da se sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) sa naprijed predloženim dnevnim redom će se održati dana 10.09.2018.god. prostorijama Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska ulica br. 39 sa početkom u 13.00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) akcionari Društva ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka sa stanjem na dan 17.08.2018.god., lično, putem zastupnika ili punomoćnikai pismenim putem u skladu sa zakonom.
Punomoć za zastupanje akcionara Društva i po tom osnovu učestvovanje u radu i glasanju na sjednici godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst prijedloga odluka uvrštenih u dnevni red godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda) u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska ulica br. 39 svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 časova u periodu od 26.07.-27.08.2018.god.
Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Banjalučke berze, dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" i na oglasnoj tabli Društva najkasnije 30 dana prije dana zakazanog održavanja sjednice godišnje Skupštine akcionara (po nalogu suda).
PRIVREMENI ZASTUPNIK
Datum: 25.07.2018. godine Goran Karalić