„SEMBERIJA- TRANSPORT" AD BIJELJINA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu Odluke o sazivanju XIX godišnje Skupštine akcionara "Semberija- transport" a.d. Bijeljina broj: 1106/18 od 24.07.2018. godine, Upravni odbor „Semberija- transport" a.d. Bijeljina upućuje:
POZIV
za XIX godišnju Skupštinu akcionara "Semberija- transport" a.d. Bijeljina
Pozivamo Vas da prisustvujete XIX godišnjoj Skupštini akcionara "Semberija-transport" a.d. Bijeljina, koja će održati dana 30.08.2018. godine (četvrtak), u prostorijama Društva, u Ulici Moskovska br. 1, Bijeljina, sa početkom u 10:00 časova.
Prijedlog dnevnog reda sjednice:
1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2.Izbor radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje.
3.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.
4.Usvajanje Zapisnika sa XVIII godišnje Skupštine akcionara.
5.Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.
6.Usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu.
7.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu.
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu.
9.Razmatranje Informacije o Plana poslovanja Društva za 2018. godinu.
10.Izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijkog izvještaja Društva za 2018. godinu.
11.Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu.
12.Tekuća problematika.
Društvo obezbjeđuje kopiju Finansijskog izvještaja, zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja, Izvještaj o poslovanju Društva i radu Upravnog odbora, i druga akta, svakom akcionaru koji to zahtjeva, u sjedištu Društva, Služba opštih i pravnih poslova, Moskovska 1, u vremenu od 07:00- 15:00 časova. Pravo učešća i pravo glasa na XIX godišnjoj Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja iz knjige akcionara „Centralnog registra za hartije od vrijednosti" a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.08.2018. godine.
U slučaju ne održavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati dana 02.09.2018. godine, sa početkom u 10:00 sati.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o posjedovanim akcijama za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva.
Odluka o sazivanju Skupštine Akcionara objaviće se u Dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", kao i na internet stranici Banjalučke berze.
Bijeljina,24.07.2018.godine
Broj: 1110/18
Predsjednik Upravnog odbora
Muhidin Hujdurović