"ZRAK OPTOELEKTRONIKA" a.d. Teslić
Broj: 01/2018
Datum: 11.7.2018. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka "g" i člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Upravni odbor je na svojoj sjednici koja je održana dana 11.7.2018. godine, donio sljedeću
ODLUKU
o sazivanju godišnje (redovne) Skupštine akcionara
"Zrak optoelektronika" a.d. Teslić
1. Godišnja Skupština akcionara "Zrak optoelektronika" a.d. Teslić saziva se za 20.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova u sjedištu društva Vojvode Mišića bb, Teslić 74270.
2. Upravni odbor utvrđuje sljedeći dnevni red:
2.1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine
2.2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
2.3. Razrješenje članova Upravnog odbora društva
2.4. Razrješenje članova Nadzornog odbora društva
2.5. Imenovanje članova Upravnog odbora društva
2.6. Imenovanje članova odbora za reviziju društva
2.7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva
2.8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finan-sijskog izvještaja za 2017. godinu
2.9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revi-zorskog izvještaja za 2016. godine
2.10. Prijedlog i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja društva za 2017. i 2018. godinu.
Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, i u dva dnevna lista.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 10.8.2018. godine.
Društvo obezbjeđuje uvid u pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva, Vojvode Mišića bb, Teslić 74270 u vremenu od 10 do 12 časova u kancelariji broj 1.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12 časova.
Predsjednik
Upravnog odbora
Srđan Vajić