Kompred a.d. Ugljevik saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: NO- 1129-6/18
Dana: 23.5.2018. godine

Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta AD "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.6.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 22. sjednici održanoj dana 23.5.2018. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju 13. redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik

I

SAZIVA SE 13. redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik za dan, 29.6.2018. godine, sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu AD "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovića br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena će biti održana 30.6.2018. godine u 10 časova.

II

Za 13. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 14.8.2017. godine;
4. Razmatranje prijedloga plana poslovanja sa programom investicija za 2018. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje prijedloga plana poslovanja sa programom investicija za period 2018, 2019 i 2020. godina i donošenje odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
7. Razmatranje izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2017. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i donošenje odluke o usvajanju istog;
8. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Ugljevik za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
9. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog.;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu sa preporukom Nadzornog odbora (predlagač direktor Društva).

III

ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka sa stanjem na dan 19.6.2018. godine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.



NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el. inž., s.r.

 

 



Prečice: KMPD