Na osnovu čl. 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) Upravni odbor "MERIDIAN" a.d Banjaluka na svojoj sjednici održanoj dana, 16.3.2018. godine, donio je odluku kojom
SAZIVA
21. SKUPŠTINU akcionara (godišnja skupština) "MERIDIAN" a.d. Banjaluka, koja će se održati u Banjaluci dana, 24.4.2018. god. (utorak), u prostorijama Uprave društva, Ul. Veselina Masleše 21/11 sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa skupštine akcionara održane dana, 4.5.2017. godine
5. Razmatranje i usvajanje:
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2017. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2017. god.
- finansijskog izvještaja društva za 2017. god.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2017. god.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju društva za 2017. god.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2017. god.
9. Usvajanje poslovne politike društva za 2018. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova, na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 14.4.2018. god.
UPRAVNI ODBOR