Elektrodistribucija a.d. Pale saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrodistribucija a.d. Pale

Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

Broj: NO -30- 535-1 /17
Datum, 16.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale,

S A Z I V A
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 22.12.2017. godine (petak) sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.

Za sjednicu se predlaže sljedeći


D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d Pale održane dana 12.06.2017. godine;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2016. godinu;

4. Razmatranje i usvajanje Akcionog Plana Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP
„Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u Izvještaju
nezavisnog revizora Deloitte za 2016. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Revidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2016. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanog finansijskog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2016. godinu;

7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga „ERS" -
MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2016. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2016. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2016. godinu;

10.Donošenje Odluke:
- o razrješenju člana Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale,
- o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale.

U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 22.12.2017. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 29.12.2017. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 12.12.2017. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8,00-16,00 časova.


Predsjednik
Nadzornog odbora

Slavo Krajišnik, dipl.maš.inž.

 

 



Prečice: EDPL