Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine i broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na devetoj sjednici održanoj dana 10.11.2017. godine
S A Z I V A
redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -
ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad
Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje- ZP„Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 22. decembar 2017. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara
- komisije za brojanje glasova
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane 30.06.2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2016. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka Nezavisnog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2016. godinu;
8 Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2016. godini;
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokriću naknadno više iskazanog gubitka Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2015. godini;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2016. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2016. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u 2016. godini;
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 22.12.2017. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 27.12.2017. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Prijedlozi Odluka, kao i drugi materijali za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 časova, kao i na web stranici www.henadrini.com.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 12.12.2017. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara, kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Predsjednica Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.