U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 20.10.2017. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "USLUGATRANS" a.d. Laktaši, koja će se održati u ponedjeljak, 6.11.2017. godine u 12 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Laktašima, ul. Karađorđeva br. 37.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
4. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću;
6. Razno.
II
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 27.10.2017. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara).
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica.
III
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
Upravni odbor