"DRINA OSIGURANJE" AD MILIĆI
Broj: UO- 46/2017
Datum: 13.10.2017. godine
Na osnovu člana 304, člana 268, 307. st. 2, a u vezi sa članovima 272. i 281. Zakona o pri-vrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor "Drina osiguranje" AD, dana 13.10.2017. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju prve vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva u 2017. godini
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići koja će se održati dana, 29.10.2017. godine, u 10 časova u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Trg rudara br. 1 i utvrđuje se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. godinu,
6. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 11.11.2017. godine na istom mjestu sa početkom u 10 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 19.10.2017. godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu "Drina osiguranja" AD Milići, Trg rudara br.1, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
mr Rajko Dukić s.r.