„ROTAS" a.d. Banja Luka
Braće Pišteljića br. 6
Broj: 559/17
Dana:13.10.2017.
Na osnovu člana 56. Statuta „ Rotas" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 13.10.2017. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju XIV redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Rotas" a.d. Banja Luka
I
Saziva se XIV redovna godišnja Skupština akcionara „ROTAS" a.d. Banja Luka za 15.11.2017. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u
Ulici Braće Pišteljića br. 6.
II
Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednik Skupštine
- komisija za glasanje
- zapisničara
- 2 ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2016. godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
III
Prijedlozi odluka Skupštine čine sastavni dio ove Odluke.
IV
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana 15.11.2017. sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
V
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari i njihovi opunomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti.
VI
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara: dostaviće se pismenim putem lično, a odluka o sazivu Skupštine akcionara neće se javno oglašavati jer se radi o samo jednom akcionaru.
Odluka o sazivu XIV redovne Skupštine akcionara biće na web stranici Banjalučke berze i na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
VII
Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištvu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.
VIII
O izvršenju ove Odluke starat će se generalni direktor Društva.
IX
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
ĆUBIĆ LJUBOMIR