AD TRAVUNIJA TREBINJE
Broj: 159/17
Dana: 11.10.2017.
Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta br.95/11 od 20.8.2011., Upravni odbor AD Travunija Trebinje na sjednici održanoj dana 12.10.2017. godine donosi:
ODLUKU
o sazivanju XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara
Član 1.
Sjednica će se održati dana, 27.10.2017. godine, u prostorijama Društva, adresa Herceg S. Kosače br.1 , sa početkom u 11 časova, uz prisustvo notara Milanke Žuljević.
Član 2.
Dnevni red Skupštine glasi:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 23.5.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca;
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Svi akcionari upisani u Knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, koji žele da učestvuju u radu Skupštine, treba da dostave svoje glasanje, prijave ili punomoći najkasnije do 27.10.2017. do 10 časova u prostorije Društva, ili na faks 059/270-658.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, sa početkom u 15 časova i sa istim dnevnim redom.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), otkupilac TITON HOLDINGS LIMITED, adresa Kosti Palama 13, Palaiometocho, 2682 Nicosia, Cyprus, donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,4188 KM za jednu akciju.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Društva mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.
UPRAVNI ODBOR