HOLDING „DRINATRANS" ZVORNIK
AD „TESLIĆ-PREVOZ" TESLIĆ
Broj: 247/17
Datum; 08.09.2017godine
Na osnovu člana 267. stav 1, člana 272. stav 4i člana 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 127. stav 1. tačka 3. Statuta Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić, broj: 304/11 od 30.06.2011 godine, Upravni odbor Holding „Drinatrans" ZvornikAD„Teslić-prevoz" Teslić, dana 08.09.2017 godine donio je:
ODLUKU
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara
Holding „Drinatrans" Zvornik AD„Teslić-prevoz" Teslić
Redovna godišnja Skupština akcionara Holding „Drinatrans" ZvornikAD „Teslić-prevoz" Teslić saziva se za dan 17.10.2017 godine (utorak) u prostorijama Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić sa početkom u 12,00 časova.
Za skupštinu se predlaže sledeći:
D n e v n i r e d
1) Izbor radnih tijela Skupštine ( Predsjednika Skupštine, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, članove Komisije za glasanje i zapisničara),
2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3) Donošenje odluke o prenosu akcija na otkupioca,
4) Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2016 godinu,
5) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Holding „Drinatrans" Zvornik AD„Teslić-prevoz" Teslić za 2016 godinu,
6) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2016 godinu sa Izvještajem nezavisnog revizorau vezi sa finansijskim izvještajima za period od 01.01.2016 godine do 31.12.2016 godine,
7) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za period 01.01.2017 godine do 31.12.2017 godine,
8) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o pokriću gubitkaHolding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić ostvarenog u 2016 godini,
9) Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2017 godinu,
10) Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 07.10.2017 godine.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, jedan sat nakon izvještaja komisije za glasanje o broju prisutnih akcionara sa pravom glasa, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ulici Krajiška bb, Teslić, svakim radnim danom od 8 do 13 časova, počev od dana objavljivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Obavještavaju se akcionari da je, u skladu s članom 438 b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), otkupilac „Tempoturist" doo Teslić donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,33 KM za jednu akciju.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Kuzmanović Perica