„ŽITOPROMET" AD BIJELJINA
Broj: 02/2-1283/17
Datum: 25.07.2017.
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka v), a u vezi sa članom 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 50. Statuta Akcionarskog društva „Žitopromet" Bijeljina, Upravni odbor, na sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna sjednica Skupštine akcionara „Žitopromet" AD Bijeljina, za dan 31.08.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova u restoranu društvene ishrane u Bijeljini, ulica Dimitrija Tucovića br. 195.
U slučaju da se sjednica ne održi u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 14 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara koje bira predsjednik i to:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara
c) Dva ovjerivača zapisnika
3. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.
4. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara broj: 02/1-OPU-1189/2016 od 05.08.2016.godine.
5. Izvještaj o radu Upravnog odbora za period od 05.08.2016. do 31.08.2017.godine.
6. Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2016.godinu.
7. Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu sa izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja iz člana 309. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
8. Finansijski izvještaji za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2016. godine.
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
II
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika, ili glasanjem pismenim putem i to pravo ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS (knjige akcionara) sa stanjem na dan 21.08.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom njegovog ovlašćenog lica.
III
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8-15 sati u sjedištu Društva u Bijeljini, ulica Dimitrija Tucovića br. 195. , kao i na internet stranici Banjalučke berze.
IV
Odluka o sazivanju Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima „Glas Srpske", "Nezavisnim novinama"i internet stranici Banjalučke berze i to najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDAVAJUĆI
UPRAVNOG ODBORA
Milenko Ilić, dipl ek.