KP VODOVOD I KANALIZACIJA AD NOVI GRAD
Broj: 746/17.
Datum: 14.7.2017.
Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpskem br. 127/08) i čl. 29. st. 1. Statuta KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 14.7.2017. god. je donio
ODLUKU
o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara KP " Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad
I
Vanredna Skupština akcionara KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 17.8.2017. god. (četvrtak) sa početkom rada u 11 časova u prostorijama preduzeća.
II
Vanredna Skupština se održava zbog imenovanja članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, nakon sprovedene konkursne procedure, kao i nezavisnog revizora nakon sprovedenog postupka direktnog sporazuma.
III
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
D n e v n i r e d :
1. Izbor predsjedavajućeg III vanredne Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala opštine Novi Grad,
4. DonošenjeOdluke o imenovanju članova Odbora za reviziju KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
5. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
6. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora za reviziju KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
7. Donošenje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad za 2017. god. i 2018. god.
IV
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti - knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 7.8.2017. god.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 24.8.2017. god. (četvrtak) u11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale za sjednicuSkupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 časova u prostorijama preduzeća u ulici Njegoševa 4.
Pozivaju se predstavnici Kapitala opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banjaluka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjednici Skupštine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
VD PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Miloš Jančić, dipl. pravnik