Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu
puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. PRIJEDOR
Broj: 01-345-1085/17
Datum: 17.07.2017. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 72. Statuta „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 17.07.2017. godine donio odluku broj: 01-345-1083-9/17 kojom:
SAZIVA
OSAMNAESTU (XVIII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor koja će se održati dana 24.08.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ul. „27.Juna" br. 17.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVII redovne skupštine akcionara Društva održane 08.07.2016. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2016. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2016. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Društva
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 14.08.2017. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 12,00 časovana istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora
Janjić Mile, dipl. ekonomista, s.r.