AD „GRADSKA ČISTOĆA" BRATUNAC
Broj: 530/17
Datum: 11.7.2017. godine
Na osnovu člana 41. Statuta, u skladu sa odlukom v.d. Nadzornog odbora br. 529/17 od 11.7.2017. v.d. Nadzorni odbor
SAZIVA
XVII (sedamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „Gradska čistoća" Bratunac
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 17.8.2017. godine u prostorijama upravne zgrade društva ul. Svetog Save u Bratuncu sa početkom u 11 časova.
Za Sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godine
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o revizij i finansijskog izvještaj a za 2016.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju preduzeća za 2016. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane za 2016. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2017. godinu
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. Godinu
12. Donošenje odluke o usvajanju izmjena Statuta AD "Gradska čistoća" Bratunac
13. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Sistematizacije radnih mjesta u AD "Gradska čistoća" Bratunac
14. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o platama u AD "Gradska čistoća" Bratunac
15. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred opštine Bratunac
16. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred opštine Bratunac
17. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred opštine Bratunac
18. Tekuća pitanja
Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizička lica da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć akcionara fizičkih lica mora biti ovjerena od strane ovlašćenog organa za ovjeru potpisa i akata, a ako punomoć daje akcionar pravno lice onda ovjerava potpisom i pečatom ovlašćenog lica.
Akcionari i punomoćnici dužni su da predoče ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu, zainteresovana lica mogu se upoznati u preduzeću svakog radnog dana od 14 do 15 časova do dana održavanja Skupštine akcionara. U slučaju da se XVII (sedamnaesta) redovna Skupština akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 24.8.2017. godine u 11 časova u prostorijama preduzeća sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju svi akcionari upisani u knjigu akcionara koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, to jeste sa stanjem na dan 7.8.2017. godine.
Predsjednik v.d. Nadzornog odbora
Bojan Petković, dipl. žurn.