„TERMINALI" AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR
Broj: 259 /17
Dana, 27.06.2017. godine
Na osnovu člana 304, člana 267. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br. 127/08) i člana 38. Statuta „Terminali" AD Doboj, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 27.06.2017. godine donosi
ODLUKU
O SAZIVU XII SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERMINALI" AD DOBOJ
Skupština akcionara „Terminali" AD Doboj, održaće se dana 01.08.2017. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama sjedišta Društva u Doboju, ul. Kneza Miloša br. 87.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (predsjednika,zapisničara,Komisije za glasanje,dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i o utvrđenom kvorumu.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XI godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2016.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva.
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017.godinu.
8. Razno
U slučaju da se Skupština ne održi, navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 14.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti u sjedištu Društva u Doboju u ul. Kneza Miloša br. 87.
Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem njihovih punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane Suda ili nadležnog organa uprave a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom pravnog lica.
Predsjednik UO
Praštalo Slavica, dipl.ecc.