ČAJAVEC - SPECIJALNA OPREMA AD BANJA LUKA
Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127 /08, 58/09, 100/11 i 67/13) i čl.27. Statuta "Čajavec - Specijalna oprema", a.d. Upravni odbor na sjednici odrzanoj 18.05.2017.god.:
SAZIVA
Redovnu XIII (trinaestu) sjednicu Skupštine akcionara "Čajavec - Specijalna oprema", a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 26.06.2017. sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva, Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela skupštine:
1.1. lzbor predsjedavajućeg
1.2. Izbor zapisničara
1.3. Izbor dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
1.4. Izbor komisije za glasanje
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje odluke u vezi sa izvještajem o radu UO za 2016. godinu
5. Razmatranje i donošenje odluke o:
5.1 Izvještaju o poslovanju za 2016. godinu
5.2 Finansijskom izvještaju za 2016. godinu
5.3 Izvještaju o reviziji FI za 2016. godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2016. godini
7. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala
8. Odluka o drugoj (II) emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta
9. Tekuća pitanja
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi 26.06.2017. godine u 14 časova, ponovljena sjednica održaće se istog dana sa početkom u 15 h, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, kontakt telefon 051/535-910.
Upravni odbor