KP "BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR
Laktaši, 23.5.2017. godine
Broj: 749/17
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04) i člana 54. Statuta KP "Budućnost" a.d. Laktaši broj: 449/12 od 27.6.2012. godine (prečišćen tekst), Nadzorni odbor KP "Budućnost" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 23.5.2017. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju jedanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
KP "Budućnost" a.d. Laktaši
Sjednica će se održati 30.6.2017. godine u 9.30 časova u sali poslovne zgrade Društva (u krugu vodovoda), ulica Mladena Stojanovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- ovjerivača zapisnika,
- zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu,
b) Finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu,
c) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu,
d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
e) Plana poslovanja Društva za 2017. godinu,
f) Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za 2017 - 2019. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću dijela gubitaka.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu,
6. Razmatranje i donošenje:
a) Odluke o ponovnom utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP "Budućnost" a.d. Laktaši, ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
b) Odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP "Budućnost" a.d. Laktaši, ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
c) Odluke o ponovnom imenovanju Komisije za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP "Budućnost" a.d. Laktaši, ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
7. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 1.7.2017. godine sa početkom u 9.30 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj 63.
Pozivaju se predstavnici opštine Laktaši, Fortis Group a.d. Banjaluka, i akcionari, koji su na dan 20.6.2017. godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.
Nadzorni odbor
Srdić Rajko, dipl. pravnik