Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br.75/04), člana 62. Statuta Poslovna zona a.d. Banjaluka, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 100/11) te odluke Nadzornog odbora br. XV-7/17 od 25.5.2017. godine, Nadzorni odbor
SAZIVA
jedanaestu sjednicu Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka (u daljem tekstu Društvo) za dan 29.6.2017. godine (četvrtak) sa početkom rada u 11 časova u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 6. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 29.12.2016. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.6.2017. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično mogu glasati putem punomoćnika kao i pisanim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 30.6.2017. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale po tačkama objavljenog dnevnog reda može se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine mogu se dobiti na telefon 450-104 i 450-144 u vremenu od 9 do 14 časova.
NADZORNI ODBOR