"HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica
Na osnovu čl. 21. Statuta - prečišćeni tekst, "HPK"HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica i odluke Nadzornog odbora br. 02-630/17 - 5 od 25.5.2017. godine, Nadzorni odbor "HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica,
SAZIVA
godišnju Skupštinu akcionara "HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica koja će se održati dana 29.6.2017. godine s početkom u 12 časova u prostorijama restorana Društva u Drakseniću.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (pravni osnov: čl. 292. Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakona i čl. 20. i 25. Statuta)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji u 2016. godini (čl. 281. Zakona i 20. Statuta)
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2016. godinu (čl. 281. Zakona i 20. Statuta)
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju u 2016. godini (čl. 281. Zakona i 20. Statuta)
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti (čl. 210. i 281. Zakona i čl. 20. i čl. 74. Statuta)
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2017. godinu (čl. 281. Zakona, čl. 5. Zakona o javnim preduzećima i čl. 20. Statuta)
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici za 2017. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)
11. Donošenje odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora "HPK" a.d. Draksenić Kozarska Dubica (čl. 281. Zakona, čl. 44. Statuta)
12. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanja tri člana Nadzornog odbora "HPK" Draksenić Kozarska Dubica ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka (čl. 281. Zakona i 44. Statuta)
13. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora "HPK" a.d. Draksenić Kozarska Dubica ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka (čl. 281. Zakona i 44. Statuta)
14. Donošenje odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor Odbora za reviziju. Odluke se donose običnom većinom.
Pravo učešća i pravo glasa se ostvaruje na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 19.6.2017. godine.
Kopija svih materijala po pojedinim tačkama dnevnog reda (zapisnik, prijedlozi odluka, izvještaji i dr.) dostupna je i obezbijeđena svakom akcionaru u sjedištu društva, kancelarija br. 16., u redovno radno vrijeme (svaki radni dan od 7 do 15 časova).
Sazivanje sjednice i prijedlozi odluka su objavljeni na internet stranici društva: www.hpk-kozarskadubica.net i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena Skupština se zakazuje za dan 6.7.2017. godine, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Broj: 04-639/17
Predsjednik Nadzornog odbora
Nenad Vukić, dipl. pravnik