IGM "DRINA" AD BIJELJINA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-207/17
Dana, 24.5.2017. god.
Na osnovu člana 267. gačka 1. i 2., člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 57/09 i 100/11), te člana 20, 22. i 31. Statuta Društva (broj:OPU-486/2011), Upravni odbor IGM "DRINA" a.d. iz Bijeljine upućuje:
POZIV
Pozivaju se akcionari IGM "DRINA " a.d. iz Bijeljine na XXIV, redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 29.6.2017. god. sa početkom u 13 časova, u prostorijama Društva, ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
c)Zapisničara
d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXIII (vanredne) sjednice Skupštine Društva održane 10.1.2017. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
5. Donošenje odluke o verifikaciji trećeg člana Upravnog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2016. godini
11. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2017. godinu
12. Tekuća pitanja
Poziv za XXIV (dvadeset i četvrtu), redovnu sjednicu Skupštine akcionara objaviće se 27.5.2017. godine u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", te na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pismenoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.
Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 19.6.2017. godine, koji je deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, Pantelinska br.102., svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 časova.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 15 časova.
Predsjednik UO
Momčilo Savičić