PROJEKT AD BANJA LUKA
Broj: 773-4/17
Dana: 22.05.2017.
Na osnovu člana 29. Statuta "Projekt" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Projekt" a.d. Banjaluka, na sjednici održanoj dana 22.5.2017. godine
ODLUKA O SAZIVANJU
XVII redovne Skupštine akcionara koja će se održati dana 29.6.2017. godine u prostorijama "Projekt" a.d. Banjaluka, Veselina Masleše 1/IV, sa početkom u 12 časova, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela (predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje)
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa XVI sjednice Skupštine akcionara "Projekt" a.d. Banjaluka
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Projekt" a.d. Banjaluka za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje
6. a) Finansijskog izvještaja, "Projekt" a.d. Banjaluka za 2016. godinu
b) Izvještaja o poslovanju "Projekt" a.d. Banjaluka za 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2016. godinu.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi zakazuje se ponovna za 29.6.2017. godine sa početkom u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva "Projekt" a.d. Banjaluka radnim danom od 9 do 13 časova.
Upravni odbor