BD „Ušće Bosne" AD Šamac
Cara Dušana 106, 76230 Šamac
Broj: 220/17
Datum: 17.5.2017. god.
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/2008 do 100/2011) i čl. 40. Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ušće Bosne" AD Šamac, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 10.5.2017. god. donio je:
ODLUKU
o sazivanju XVI redovne godišnje sjednice Skugšgtine akcionara VD "Ušće Bosne" AD Šamac za 2017, godinu.
Skupština će se održati 29.6.2017. god. u Šamcu, u prostorijama Društva sa početkom u 12 sati, a ponovljena, ako se ne održi redovna zbog nedostatka kvoruma, održaće se istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine,
a) Komisije za glasanje,
b) zapisničara i
v) dva ovjerivača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionara VD "Ušće Bosne" a.d. Šamac održane 24.11.2016. god.
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja za 2016. god.
b) Izvještaja o poslovanju za 2016. god.
v) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2016. god.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2016. god.
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2016. god.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog re-vizora finansijskog izvještaja za 2017. god.
9. Razmatranje mogućnosti eventualnog zaduženja preduzeća za izmženje obaveza po presudi iz 2016. god. i donošenje Odluke.
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO Drušggva za 2016. god.
Materijali za 4, 5, 6, 7, 8. i 10. tačku dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.
Akcionari koji se pozivaju putem oglasne table mogu se upoznati sa materijalima koji se nalaze u upravi Društva
svakog radnog dana od 9 do 14 sati.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari bez uslovljavanja brojem akcija, punomoćnici akcionara kao i
oni koji se odluče da glasaju pismenim putem. Punomoći se mogu ovjeriti i u upravi Društva.
Pozivamo sve akcionare da učestvuju u radu Skupštine.
Predsjednik UO
Đoko Vidaković