ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  INVP

Na osnovu člana 267. i člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 85. i člana 243d. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06 i 82/15), člana 4. i člana 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 108/15), i člana 24. Statuta ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 20.03.2017. godine, donio je odluku kojom

S A Z I V A
Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara
Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina, za dan 24.04.2017. godine u 12 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, za koju predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje:
• Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina za 2016. godinu,
• Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina za 2016. godinu,
• Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina za 2016. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina,
6. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju postupka preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina,
7. Donošenje Odluke o djelimičnom preoblikovanju u otvoreni investicioni fond ZMIF-a u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina, u skladu sa Planom preoblikovanja ZIF „Invest nova fond" a.d. Bijeljina usvojenim odlukom Skupštine akcionara, broj: SK-I-02/2016 od 01.07.2016. godine sa izmjenama i dopunama od 19.08.2016. godine, i odobrenim od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-52-525-6/16 od 31.08.2016. godine,
8. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina po osnovu statusne promjene,
9. Donošenje odluke o II emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja Prospekta za ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina,
10. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Invest nova fond" Bijeljina statusnom promjenom odvajanja,
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina,
12. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond" a.d. Bijeljina,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond" a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova" a.d. Bijeljina,
14. Tekuća pitanja.

Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica skupštine zakazuje se za 03.05.2017. godine u 12 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 14.04.2017. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, radnim danom u periodu od 8 do 16 časova, ili na zahtjev akcionara putem e-mail adrese office@investnova.info.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika, mogu da glasaju i pisanim putem.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 055/208-131.

UPRAVNI ODBOR

 


Prilog:
Skupstina INVP.doc   44 KB - Latinica

Prečice: INVP