Na osnovu članova 53 i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 4/17) i člana 28. Statuta Nove banke AD, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke od 24.02.2017. godine, Nova banka AD Banja Luka objavljuje:
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA
Dana 29.03.2017. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova održaće se XXV redovna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali Banke u Banja Luci, u Ulici Kralja Alfonsa XIII, broj 37/A.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sledeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana 31.03.2016. godine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o povećanju kapitala
7. Donošenje Odluke o XXVII emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju I izmjena i dopuna Statuta Banke
9. Donošenje Odluke o usvajanju usklađenih finansijskih projekcija uz Strateški plan Banke za period 2017-2021. godine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
11. Tekuća pitanja
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 19.03.2017. godine.
Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Predsjednik Nadzornog odbora
Goran Radanović