Toplana a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Toplana a.d. Banja Luka

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„TOPLANA" BANjA LUKA
Broj: 04-3504-2/2017
Datum: 22.02.2017 godina

Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ( Službeni glasnik Republike Srpske, br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br:127/2008), te čl. 24. stav 1. tačka 4. Statuta „Toplana" a.d. Banja Luka i čl.15. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Banja Luka

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Toplana" a.d. Banja Luka

Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana"a.d. Banja Luka, održaće se dana 14.03.2017 godine ( utorak), u 12,00 časova, u prostorijama Društva (velika sala), Bulevar vojvode Živojina Mišića broj: 32.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED
1.Imenovanje radnih tijela:
- Komisije za glasanje,
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjedice Skupštine akcionara Društva, održana dana 22.08.2016 godina.
4.Razmatranje i usvajanje Odluke o drugoj emisiji obveznica, ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru, bez obaveze objave prospekta.
5.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2017 godina
6. Razmatranje i usvajanje Programa investicija za 2017 godina.
7.Razmatranje i usvajanje izvještaja o reviziji učinaka, „Upravljanje potraživanjima  javnih preduzeća, sačinjen od strane Glavne službe revizije javnog sektora Republike Srpske.
8.Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za realizaciju preporuka, po izvještaju Glavne službe revizije javnog sektora Republike Srpske, o reviziji učinaka „Upravljanje potraživanjima javnih preduzeća".

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra , sa stanjem na dan 4.03.2017 godine.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u naznačenom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, i na istom mjestu, zakazuje se za dan 15.03.2017 godine (srijeda) u 12.00 časova.

Skupštinski materijali se mogu dobiti na uvid svakog radnog dana, u prostorijama društva-kancelarija protokol od 7,00-15,00 časova.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vidosav Đekić, dipl. inž.maš s.r.

 



Prečice: TPBL