Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 31. Statuta AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka - Prečišćeni tekst i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva - Prečišćeni tekst, u skladu sa svojom odlukom broj UO-115-665/17 od 8.2.2017. godine, Upravni odbor AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka
SAZIVA
22. vanrednu Skupštinu akcionara AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka
Vanredna Skupština akcionara AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka (dalje: Društvo), održaće se u ponedjeljak, 27.2.2017. godine, u Upravnoj zgradi Društva u Banjaluci, ulica Vladike Platona broj 3, sa početkom u 10 časova, sa sljedećim
Dnevnim redom:
1.Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
(1) Izbor predsjednika Skupštine;
(2) Imenovanje zapisničara,
(3) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
(4) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
2. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o zajedničkom ulaganju sa društvom VELEHEM-S d.o.o. Laktaši;
4. Razmatranje i usvajanje odluke o odustajanju od određenih sudskih i upravnih postupaka, u skladu sa mišljenjima pravnih stručnjaka.
Pozivaju se akcionari Društva da prisustvuju vanrednoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj Skupštini, akcionari Društva mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika.
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa. U radu i odlučivanju na ovoj Skupštini mogu učestvovati akcionari koji su, prema izvještaju Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na dan 17.2.2017. godine.
U slučaju da se ova Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 10.30 časova.
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u Upravnoj zgradi Društva u Banjaluci, u ulici Vladike Platona broj 3, svakog radnog dana (ponedjeljak-petak), u vremenu od 8 do 15 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog po-ziva pa do održavanja Skupštine.
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefone broj 051/921-570 i 051/921-573.
Upravni odbor
AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka