"DRINA OSIGURANJE " AD MILIĆI
Broj: UO-12/2017
Dana: 07.02.2017. dodine
Na osnovu člana 304, a u vezi sa članom 272. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor "Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 07.02.2017. godine donosi:
ODLUKU
o sazivanju redovne XXXIV sjednice Skupštine akcionara Društva
Saziva se redovna XXXIV godišnja sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići koja će se održati dana 10.03.2016. godine (petak), u 11.00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Trg rudara br. 1 i utvrđuje se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima za poslovnu 2016. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2016. godinu,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja ovlašćenog aktuara za 2016. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za poslovnu 2016. godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2017. godinu,
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja internog revizora za 2016. godinu,
11. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2017. godinu,
12. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 20.03.2016. godine, na istom mjestu, s početkom u 10.00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari koji na dan 01.03.2017. godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu "Drina osiguranja" AD Milići, ul. Trg rudara br. 1, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjećuje Društvo.
Predsjednik Upravnog odbora
s.r. mr Rajko Dukić