HOLDING „DRINATRANS" ZVORNIK
AD „TESLIĆ-PREVOZ" TESLIĆ
Broj:397/16
Datum; 14.12.2016. godine
Na osnovu člana 267. stav 1, člana 272. stav 4i člana 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 127. stav 1. tačka 3. Statuta Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić, broj: 304/11 od 30.06.2011. godine, Upravni odbor Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić, saziva:
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
HOLDING „DRINATRANS" ZVORNIK
AD„TESLIĆ-PREVOZ" TESLIĆ
I
Redovna godišnja Skupština akcionara Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić saziva se za dan 16.01.2017 godine (ponedeljak) u prostorijama Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić sa početkom u 12,00 časova.
II
Za skupštinu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
1) Izbor radnih tijela Skupštine ( Predsjednika Skupštine, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, članove Komisije za glasanje i zapisničara),
2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3) Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2015. godinu,
4) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Holding „Drinatrans" Zvornik AD„Teslić-prevoz" Teslić za 2015. godinu,
5) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine,
6) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za period 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
7) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić ostvarene u 2015. godini,
8) Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić za 2016. godinu,
9) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o zasnivanju hipoteke na nepokretnoj imovini Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić,
10) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić,
11) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić,
12) Tekuća pitanja.
III
Ukoliko se ne ispune uslovi za održavanje Skupštine, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se 19.01.2017. godine (četvrtak) u 12 časova, bez novog zakazivanja, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara a to je dan 06.01.2017. godine.
V
Odluka o usvajanju prijedloga odluke o zasnivanju hipoteke na cjelokupnoj nepokretnoj imovini Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić (deveta tačka dnevnog reda) je odluka kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrijednosti u smislu člana 433, 434 i 435 Zakona o privrednim društvima.
Akcionar koji glasa protiv donošenja odluke o zasnivanju hipoteke na cjelokupnoj nepokretnoj imovini Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić (deveta tačka dnevnog reda) ili se uzdrži od glasanja za tu odluku, može da traži od Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić da otkupi njegove akcije.
Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sjednici Skupštine ako u roku od 15 dana od zaključenja sjednice skupštine podnese zahtjev za otkup njegovih akcija.
VI
Materijali po predloženom dnevnom redu Skupštine stavljaju se na uvid u stručnim službama Holding „Drinatrans" Zvornik AD „Teslić-prevoz" Teslić svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 časova.
U skladu sa članom 434 stav 3 Zakona o privrednim društvima sastavni dio materijala za sjednicu Skupštine akcionara, imajući u vidu da je pod tačkom 9 dnevnog reda predloženo donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, je:
-Izvještaj Upravnog odbora o uslovima posla kojim se raspolaže imovinom velike vrijednosti,
-Preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom kojim se raspolaže imovinom velike vrijednosti i
-Obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i pravo na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu uskladu sa zakonom.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mr Radović Momčilo s.r.