„TRŽNICA" a.d.
Banja Luka
Upravni odbor
Broj: 629/14
Dana: 23.01.2014.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11) i člana 66. Statuta Akcionarskog društva „TRŽNICA" Banja Luka (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 23.01.2014. godine donio odluku kojom
SAZIVA
7. (sedmu) vanrednu Skupštinu akcionara „TRŽNICA" a.d. Banja Luka
Sjednica Skupštine akcionara će biti održana dana 25.02.2014. godine (utorak) u prostorijama Društva, u Ulici Ive Lole Ribara broj 4, u Banjoj Luci, sa početkom u 10 časova i sa sljedećim
Dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skuštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "TRŽNICA" Banja Luka,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme i načinu organizovanja društva "TRŽNICA" DOO Banja Luka,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Akcionarskog društva "TRŽNICA" Banja Luka broj 2519-1/11 od 21.03.2011. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.
Ovim putem obavještavamo Vas da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa promjenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i načinom organizovanja Društva u vezi sa tačkom 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda možete dobiti u prostorijama Društva, u Ulici Ive Lole Ribara broj 4, u Banjoj Luci ili dokumenta možete tražiti pozivom na broj telefona 051/222-450.
U skladu sa članom 272. stav 1), 2) i 6) Zakona o privrednim društvima, materijal za sjednicu skupštine i prijedlozi pripadajućih odluka će biti dostavljeni poštom akcionaru individualno, a naročito materijal u vezi sa tačkom 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda Skupštine.
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionaru individualno dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu pravne forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku,
c) odluku o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva.
U skladu sa članom 421. stav 2. tačka v) i članom 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11) obavještavamo akcionara Društva da može da ne prihvati odluku o promjeni pravne forme Društva i da ima pravo na traženje procjene i otkupa akcija Društva.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Miodrag Kaurin