A.D. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
"J E D I N S T V O"
NOVI GRAD
Ul. Petra Pecije br. 2.
Broj: UO-113/2013
Dana, 04.07.2013. godine
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 34. i 36. Statuta A.d. "Jedinstvo" Novi Grad, Upravni odbor A.d. "Jedinstvo" Novi Grad na sjednici održanoj 04.07.2013. godine donio je
O D L U K U
o sazivanju XIII redovne godišnje Skupštine akcionara
A.d. "Jedinstvo" Novi Grad
I
Trinaesta redovna godišnja Skupština akcionara A.d. "Jedinstvo" Novi Grad održaće se dana 19.07.2013. godine u zgradi Motel "Internacional" a.d. Banja Luka ul. Branka Popovića 43. sa početkom u 09 časova.
II
Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, dva ovjerača zapisnika i Komisije za glasanje),
3. Usvajanje zapisnika sa XII redovne godišnje sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja:
a) Godišnji finansijski izvještaj Društva (završni račun) za 2012. godinu,
b) Izvještaj nezavisnog revizora za 2012. godinu,
c) Izvještaj o radu Upravnog odbora za period od dvanaeste sjednice Skupštine pa nadalje,
d) Izvještaj o poslovanju Društva za 2012 godinu,
5. Upoznavanje sa odlukama i prihvatanje i odobravanje odluka koje je donio Upravni
odbor Društva u vremenu od dvanaeste sjednice Skupštine pa nadalje,
6. Odluka o rasporedjivanju dobiti za 2012. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme i nacinu organizovanja Drustva
8. Razmatranjei usvajanje Ugovora o promjeni pravne forme i nacinu organizovanja drustva
" Jedinstvo " d.o.o. Novi Grad
10. Ostala pitanja.
III
U skladu sa clanom 272 stav 1 i 2 Zakona o privrednim drustvima , matrijal za sjednicu
Skupstine prijedlozi i pripadajuce odluke ce biti dostavljene postom jednoclanom akcionaru vlasniku nad akcijama 100% Jankovic Igoru iz Banja Luke ulica Novica Cerovica br.21, a narocito matrijal u vezi sa tackom 7 i 8 dnevnog reda Skupstine , a moze se izvrsiti uvid na internet stranici Banjaljucka berza www.bilberza.com.pod oznakom JDNG .
Predsjednik Upravnog odbora: