AD „OZRENTURIST" DOBOJ
Ul. Kneza Lazara 2
Doboj
Na osnovu člana 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS broj 127/08,58/09 i 100/011 ) i na osnovu člana 31. Statuta AD „Ozrenturist" Doboj , Upravni odbor AD „Ozrenturist" Doboj na sjednici održanoj dana 29.10.2012. godine , donio je odluku kojom
S A Z I V A
IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Ozrenturist" Doboj , koja će se održati dana 03.12.2012. godine ( ponedjeljak ) sa početkom u 12 časova u prostorijama hotela „ Park" u Doboju u ulici Kneza Lazara 2, ponovljena istog dana sa početkom u 15 časova i na istom mjestu
Za Skupštinu se predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Imenovanje zapisničara , ovjerivača zapisnika i članova komisije za glasanje ( od strane predsjednika Društva - član 279 Zakona )
2. Usvajanje zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara održane dana 15.10.2012. godine;
3. Donošenje odluke o promjeni pravne forme AD „Ozrenturist" Doboj , i organizovanje u formi društva sa ograničenom odgovornošću;
Razlog sazivanja skupštine je promjena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Obavještavaju se akcionari da su svi materijali za sjednicu skupštine akcionara po tačkama dnevnog reda dostupni u sjedištu društva u poslovnom objektu hotelu „Park" u Doboju u ulici Kneza Lazara 2 , kontakt telefon je 053-220-905 te da im se na uvid stavljaju slijedeća dokumenta:
a) Prijedlog odluke o promjeni pravne forme AD „ Ozrenturist" Doboj i organizovanju u formi društva sa ograničenom odgovornošću izvještaj upravnog odbora društva sa pojašnjenjima uslova , zakonske i ekonomske opravdanosti za promjenu pravne forme , kao i opis problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme;
b) Preporuku upravnog odbora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme i razloge za takvu preporuku;
c) Na osnovu člana 421. stav 1. tačka v.) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS broj 127/08 , 58/09 i 100/11 ) akcionar ima pravo da ne prihvati odluku o promjeni pravne forme Društva , te pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija društva u skladu sa zakonom.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži podatke o vlasnicima , broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 23.11.2012. godine.
UPRAVNI ODBOR