AD „OZRENTURIST" DOBOJ
Broj: 177-01/12
Doboj, 17.08.2012. godine
Na osnovu člana 268. i 438 b. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS broj 127/08 , 58/09 i 100/11 ) i člana 53. tačka 4 Statuta AD „Ozrenturist" Doboj , Upravni odbor AD „Ozrenturist" Doboj na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17.08.2012. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
II vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Ozrenturist" Doboj ( u daljem tekstu Društvo ).
Sjednica Skupštine akcionara Društva, održat će se dana 03.09.2012. godine ( ponedjeljak ) sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva - u hotelu „Park" Doboj u ulici Kneza Lazara 2 , ponovljena istog dana u 16 časova i na istom mjestu sa slijedećim
D n e v n i m r e d o m
1. Izbor radnih tijela Skupštine ( Zapisničar, Komisija za glasanje, Ovjerivači zapisnika ):
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara , održane dana 30.04.2012. godine,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je donošenje odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara Društva na kontrolnog „ BmD Komerc" d.o.o. Doboj.
U skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima kontrolni akcionar „ BmD Komerc" d.o.o. Doboj sa sjedištem u Doboju u ulici Vidovdanska bb donio je odluku o visini naknade koju treba isplatiti manjinskim akcionarima A.D „Ozrenturist" Doboj / otkup akcija / po cijeni od 0,10 KM po jednoj akciji.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV RS , koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 24.08.2012. godine .
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom u skladu sa članom 438b. - tačka 4. Zakona o privrednim društvima akcionari mogu dobiti u službenim prostorijama Društva u ulici Kneza Lazara 2 , svakim radnim danom od 07 - 15 časova , kontakt telefon je 053-220-905.
UPRAVNI ODBOR