Čajavec - alatnica a.d. Banja Luka saziva 6. redovnu Skupštinu akcionara

ČAJAVEC ALATNICA a.d. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Broj: 70 /12
Datum: 13. jun 2012

Na osnovu člana 54. Statuta društva Čajavec alatnica a.d. Banja Luka i Odluke Upravnog odbora društva broj: 69/2012 od 13. juna 2012. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV za VI redovnu (godišnju) skupštinu akcionara
Čajavec alatnica a.d. Banja Luka

VI redovna Skupštine akcionara Čajavec alatnica a.d. Banja Luka će se održati dana 17. jula 2012. godine (utorak) u prostorijama Čajavec alatnica a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u Ulici Jovana Dučića 25, sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
   1. Izbor Komisije za glasanje,
   2. Izbor zapisničara,
   3. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva u 2011.
4. godini I izvještaj nezavisnog revizora.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora za 2011. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2012. godinu,
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2012. godinu,
8. Razno

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva koji su upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 7. jul 2012. godine.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje daje punomoć.

Pisani poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske.

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 17. jul 2012. god. sa početkom u 12/00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Momir Božić