AD ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "JEDINSTVO" NOVI GRAD Ul. Petra Pecije br. 2.
Broj: UO-72/2012
Dana, 15.5.2012. godine
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 34. i 36. Statuta A.D. "Jedinstvo" Novi Grad,
Upravni odbor A.D. "Jedinstvo" Novi Grad na sjednici održanoj 15.5.2012. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju XII redovne godišnje Skupštine akcionara A.D." Jedinstvo" Novi Grad
I
Dvanaesta redovna godišnja Skupština akcionara A.D. "Jedinstvo" Novi Grad održaće se dana 23.6.2012. godine u zgradi Motel "Internacional" a.d. Banja Luka ul. Branka Popovića 43. sa početkom u 10 časova.
II Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, dva ovjerivača zapisnža i Komisije za glasanje),
3. Usvajanje zapisnža sa XI redovne godišnje sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja:
a) Godišnji finansijski govještaj Društva (završni račun) za 2011. godinu,
b) Izvještaj nezavisnog revizora za 2011. godinu,
c) Izvještaj o radu Upravnog odbora za period od jedanaeste sjednice Skupštine pa nadalje, d) Izvještaj o poslovanju Društva za 2011. godinu,
5. Upoznavanje sa odlukama i prihvatanje i odobravanje odluka koje je donio Upravni odbor Društva u vremenu od jedanaeste sjednice Skupštine pa nadalje,
6. Dšošenje Odluke o gomjenama i dopunama Statuta Društva (usklađivanje sa Zakonom o promjenama
i dopunama Zakona o privrednim društvima - Sl. glasnik Republike Srpske, broj 100/11),
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
8. Odluka o raspoređivanju dobiti za 2011. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o goboru nezavisnog revizora za 2012. godinu,
10. Ostala pitanja.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, na deseti dan (13.6.2012), prije dana održavanja sjednice Skupštine.
IV
Ukoliko se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se saziva sa istim dnevnim redom i na istom mjestu i to istog dana sa početkom u 14 časova. Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari Društva lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u Skupštinski materijal sa predloženim dnevnim redom može se izvršiti na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com pod oznakom JDNG ili u sjedištu A.D. "Jedinstvo" Novi Grad svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova, kontakt tel. 052/751-006.
Predsjednik Upravnog odbora:
Radivoje Jažović