MTK "METALOTEHNA" AD KNEŽEVO
Na osnovu člana 304. stav 1. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08 i 58/09) Upravni odbor MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo na sjednici održanoj dana 26.12.2011. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo (u daljem tekstu društva) za dan 30.1.2012. godine (petak) u prostorijama Društva u ulici Rajka Dukića bb sa početkom u 13 časova.
U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi Skupština akcionara, ponovljena Skupština će se održati 6.2.2012. u isto vrijeme sa istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1.Izbori
1.1 Izbor zapisničara
1.2 Izbor komisije za glasanje
1.3 Izbor ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa VII sjednice Skupštine MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo za 2010. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora i Nezavisnog revizora.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 128/08 i 58/06)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo za 2010. godinu.
8. Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora Društva.
9. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Društva
10. Davanje saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa članovima Upravnog odbora.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu
12. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo
13. Donošenje odluke o imenovanju Internog revizora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
14. Donošenje Odluke o zatvaranju preduzeća MHE "Zapeće" Kneževo.
15. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora
Ova odluka o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavljena na internet stranici Društva www.mtk-metalotehna.com.
Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA