AGROKOOP AD TREBINJE
Broj: 74/11
Datum: 13.05.2011.
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "AGROKOOP" AD TREBINJE
Sjednica Skupštine akcionara "Agrokoop" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 12.6.2011. godine, sa početkomu 12 časova, uTrebinju, u prostorijama Društva, u ulici Kralja Petra I Oslobodioca br. 55.
Za sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
1.2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.3. Verifikacija spiska prisutnih i/ili zastupanih akcionara učesnika na sjednici Skupštine akcionara.
a)imenovanje Komisije za glasanje od tri člana, u skladu sa članom 279. Zakona, za verifikaciju mandata i
utvrđivanje kvoruma, kao i rezultata glasanja po tačkama dnevnog reda,
b)podnošenje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti i ukupnom broju glasova akcionara,
1.4.Imenovanje zapisničara i dva akcionara ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva,
3.Donošenja odluke o usklađivanju opštih akta Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike
Srpske i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/10)
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna,
prema iskazanim podacima u bilansu stanja i bilansu uspjeha za 2010. godinu,
5. Razmatranje i donošenje odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva, za 2010. godinu,
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2010. godinu,
7. Donošenje Odluke o povećanju kapitala emisijom redovnih akcija javnom ponudom,
8. Donošenje Odluke o emisiji obveznica javnom ponudom,
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Društva za 2011. godinu, sa sanacionim programom i
planom razvoja Društva,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja-poslovanja Društva za
2011. godinu,
11. Tekuća pitanja.
NAPOMENA:
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica će se održati isti dan, u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR