AD "ŽITOPROMET" PRIJEDOR Rudnička 130
Broj: 01-91/10
Datum: 30.11. 2010.
Na osnovu člana 33. Statuta Društva, Upravni odbor AD "zitopromet" Prijedor
SAZIVA
redovnu 13. Skupštinu akcionara AD "Žitopromet" Prijedor, za utorak, 28.12. 2010. godine, s početkom u 12 časova u prostorijama Društva
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVN IRED
1. Izbor radnih tjela Skupštine (predsjedavajućeg Skupštine, verifikacione komisije, kandidacione komisije, zapisničara i brojača glasova).
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Informacija o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2009. godinu
8. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitnika.
9. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2011. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva.
12. Informacija o aktuelnoj problematici rada i poslovanja društva.
U slučaju nedostatka kvoruma, sjednica će biti održana istog dana s početkom u 13 časova. Uvid u materijal može se izvršiti od 15.12. 2010. svakog radnog dana od 10 časova do 12 u prostorijama Društva.
UPRAVNIODBOR AD
"Žitopromet" Prijedor