Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 57-0-V-087420-10 od 1. 9. 2010. godine, privremeni zastupnik dana 27.9.2010. godine
SAZIVA
godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva Veterinarska stanica Kneževo
Skupština akcionara održaće se u ponedjeljak, 1.11. 2010. godine s početkom u 14 časova u prostorijama Društva u Kneževu - Ulica Rajka Dukića b.b.
Za Skupštinu je predviđen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tjela (zapisničara, Komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine akcionara,
3. Donošenje statuta društva,
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijkih izvještaja za 2009. godinu,
b) Finansijskih izvještaja društva za 2009. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu,
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu,
6. Izbor članova Upravnog odbora,
7. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu,
8. Izbor internog revizora i Odbora za reviziju.
Ako se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati u srijedu, 3. 11. 2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog statuta, kao i ostale materijale za Skupštinu akcionari mogu dobiti na svoj zahtjev u prostorijama Društva, svakim radnim danom od osam sati do 15 časova.
PRIVREMENI ZASTUPNIK
Rajko Pikelja, dr vet med.