ČAJAVEC "SISTEMI UPRAVLJANJA" AD BANJALUKA
Broj: 01-VIII/10.
Datum: 29.3.2010. god.
Na osnovu člana 63. i 64. Statuta Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka, Upravni odbor preduzeća
SAZIVA
redovnu sjednicu Skupštine akcionara preduzeća
Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka
Redovna sjednica Skupštine akcionara preduzeća Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka održaće se 28.4.2010. godine (srijeda), u prostorijama preduzeća u Novakovićima sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razmatranje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2009. godinu
4. Razmatranje izvještaja Nezavisnog revizora
5. Razmatranje odluke o usvajanju izvještaja Centralne popisne komisije
6. Usvajanje osnivačkih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
7. Razrješenje člana Upravnog odbora
8. Imenovanje člana Upravnog odbora
9. Imenovanje tijela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
10.Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 28.4.2010. godine (srijeda) ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 30.4.2010. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno ponovljene Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici Skupštine, odnosno na ponovljenoj Skupštini mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa i predata Upravnom odboru najkasnije 1 dan uoči zakazane sjednice. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa.
Predloženi dnevni red i predložena akta nalaze se u prostorijama direktora preduzeća Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka, a uvcd se može izvršiti radnim danom u periodu od 8 do 12 časova ili dobiti informacije na kontakt telefon +387 51 385-290. Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Aleksandar Veselinović