FABRIKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
"MEHANIKA"AD KOZARSKA DUBICA
Broj: 556/09.
Datum: 9.12.2009. godine
Na osnovu člana 28. i 40. Statuta "Mehanika" a.d. Kozarska Dubica, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 9.12.2009. godine donio
ODLUKU
o dopuni dnevnog reda za 16. ponovljenu sjednicu
Skupštine akcionara "Mehanika" a.d. Kozarska Dubica
Konačni prijedlog dnevnog reda je:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
1.1. Komisije za glasanje
1.2. Kandidacione komisije
1.3. Zapisničari i brojači glasova
1.4. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Poništenje odluka donesenih na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 5.1.2009. godine zbog nedostatka Izvoda iz Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2008. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2008. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka Društva za 2008. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2010. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2009. i 2010. godinu
10. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala radi ostvarivanja prava povjerilaca za konverziju potraživanja u akcije privatnom emisijom akcija.
Ponovljena 16. sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 14.12.2009. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva, ul. Đakona Avakuma br. 48, Kozarska Dubica.
UPRAVNI ODBOR