A.D. „PROMTES"TESLIĆ
Broj: 08/2026.
Datum: 15.06.2026. godine
Na osnovu člana 56. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet na veliko i malo „Promtes" Teslić, Upravni odbor Društva donio je Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara, te
SAZIVA
XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. „Promtes" Teslić, koja će se održati dana 10.08.2026. godine u prostorijama notarskog ureda notara Marine Selak iz Banja Luke, na adresi Prvog Krajiškog korpusa br. 17, I sprat, 78 000 Banja Luka, sa početkom u 12:00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine.
2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VI vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. „Promtes" Teslić održane dana 08.09.2020. godine.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za poslovne godine 2020. 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „PROMTES" za period od 01.01.2020. do 31.12.2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora AD „PROMTES" o radu i vršenju funkcije upravljanja za period od 2020. do 2025. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora A.D. „Promtes" Teslić.
8. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora A.D. „Promtes" Teslić.
9. Razno.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari sa pravom glasa lično ili putem punomoćnika.
Date punomoći moraju biti ovjerene kod nadležnog organa ili ovlašćenih lica u Društvu.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, ostvaruju pravo učešća u radu Skupštine na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na deseti dan od dana održavanja Skupštine, odnosno na dan 01.08.2026. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu u upravi Društva svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova.
U Tesliću, 15.06.2026. godine
PREDSJEDNIK UO
Radojica Todić