NADZORNI ODBOR
Broj:2511/26.
Datum:24.06.2026. godine
Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08., 58/09., 100/11., 67/13., 100/17., 82/19., i 17/23.), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 78/11 i 01/26) člana 35.stav 2. i člana 53. stav 1. tačka 4. Statuta ]avnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale broj 788/11., 1363/17. i 73/23., Nadzorni odbor na 22. sjednici održanoj dana 24.06.2026. godine, donio je
ODLUKU
o raspisivanju Oglasa o sazivanju 24. Godišnje Skupštine akcionara
I
Saziva se 24. Godišnja Skupština akcionara za dan 31.07.2026. godine (petak) sa početkom u 12 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u ulici Mladena Todorovića broj 1. Pale.
II
Za 24. Godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23. godišnje skupštine akcionara održane dana 12.08.2025.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2025. godini.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu sačinjenog od strane Društva za reviziju i poresko savjetovanje ADITON Banja Luka.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2025.godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u 2025. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" ad. Pale u 2025. godini.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2026. godinu.
10. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale.
11. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale.
III
Oglas o sazivanju 24. Godišnje Skupštine akcionara objaviti u dnevnim listovima „Euro Blic" i „Glas Srpske", na šeb stranicu Banjalučke berze (najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije dana održavanja Godišnje Skupštine akcionara).
IV
Godišnju Skupštinu akcionara čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja Godišnje redovne skupštine i to na dan 21.07.2025. godine.
U slučaju da 24. Godišnja redovna skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara održaće se 10.08.2026. godine. (ponedeljak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 12 do 14 časova.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
s.r. Milenko Borovčanin