"VELETRGOVINA" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A
78400 Gradiška
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu tačke g) člana 304. , te članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) te u skladu sa članom 49. i 67. Statuta akcionarskog društva za trgovinu "VELETRGOVINA" Gradiška (u daljem tekstu: Društvo), upravni odbor dana 15.06.2026. godine
SAZIVA
XXVI redovnu sjednicu skupštine akcionara Društva, koja će se održati 17.07.2026. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva, u Ulici Srpska krila slobode A, Gradiška, u prisustvu notara Nataše Velimir.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika skupštine Društva
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice skupštine akcionara Društva
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2025. godini,
8. Ražmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2025. godini,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade
11. Razno
Poziv za XXVI redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu Glas Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka, po kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08,00 do 15,00 časova svakog radnog dana.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 07.07.2026. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13:00 časova. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), otkupilac Šljivar Darko, Petra Mrkonjića 19, Gradiška, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,65 KM za jednu akciju.
Predsjednik
Upravnog odbora
Dražen Marković