Broj:381/26.
Datum:29.05.2026.
Na osnovu člana 28. i člana 55. st.1.tačka 5. Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 29.05.2026.god. je donio
ODLUKU
o sazivanju 22.redovne Skupštine akcionara KP „ Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad
I
Skupština akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 22.07.2026.god. sa početkom rada u 11:00h u prostorijama Preduzeća.
II
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći Dnevni red:
1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. redovne skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI vanredne sjednice skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2025.god.,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o Qinansijskom poslovanju za 2025.god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o Qinansijskim izvještajima za 2025.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2025. god.,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2025. god.,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća za 2025. god.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima sa povezanim licima Preduzeća za 2025.god.,
12. Donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora zbog isteka mandata,
13. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana odbora za reviziju zbog isteka mandata,
14. Donošenje odluke o imaenovanju v.d. članova nadzornog odbora,
15. Donošenje odluke o imenovanju v.d. člana odbora za reviziju-dipl.pravnika,
16. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana nadzornog odbora ispred kapitala opštine Novi Grad,
17. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana odbora za reviziju,
18. Donošenje odluke o imenovanju komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana nadzornog odbora ispred kapitala opštine Novi Grad.
III
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 12.07.2026.god.
IV
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 26.07.2026.god. u 11:00 h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11-14h u prostorijama Preduzeća u ulici Njegoševa 4.
Pozivaju se predstavnici Kapitala Opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjedici Skupštine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Preduzeću.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Gačić Zoran, dipl.inž.teh